关于跨境汇款业务,以下说法正确的是:
（A）应当登记汇款人的姓名或者名称、账号、住所和收款人的姓名、账户、住所 等信息
（B）应当登记收款人的姓名或者名称、账号、住所和汇款人的姓名、账户、住所 等信息
（C）登记汇款人的姓名或者名称、账号、住所和收款人的姓名、住所等信息
（D）登记收款人的姓名或者名称、账号、住所和汇款人的姓名、住所等信息
参考答案
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- 1金融情报中心具备()基本功能。
- 2反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，只能用于( )。
- 3作为普通公民,在反洗钱行动中应该尽量避免的行为是()。
- 4金融机构应保障金融消费者自主选择权，在法律法规和监管规定允许范围内，充分尊重金融消费者意愿，不得( )
- 5金融机构有合理理由怀疑客户或者其交易对手、资金或者其他资产与名单相关的，应当在立即向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时，以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行或者其分支机构报告，并按照相关主管部门的要求依法采取措施。()
- 6根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,()的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支,金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告。
