根据《个人外汇管理办法实施细则》,境内个人可以使用(),并通过银行、基金管理公司等合格境内机构投资者进行境外固定收益类、权益类等金融投资。
（A）外汇
（B）人民币
（C）外汇或人民币
（D）以上均不对
参考答案
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- 1《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中涉及的贩毒、走私、恐怖活动、赌博严重地区可以根据我国政府、司法机关以及联合国等国际组织发布的相关信息进行综合判断。()
- 2《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,在与客户建立金融业务关系,或者为客户提供规定金额以上的一次性金融服务时,银行应当进行客户身份识别。()
- 3金融机构怀疑客户、资金、交易或者试图进行了交易与恐怖主义、恐怖活动犯罪以及恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动的相关联的，()，应当提交涉嫌恐怖融资的可疑交易报告。
- 4金融机构有下列行为之一的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权设区的市一级以上派出机构责令限期改正；情节严重的，处二十万元以上五十万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上五万元以下罚款。( )
- 5按照《金融机构反洗钱规定》,中国人民银行及其分支机构进行反洗钱现场检查时,可以采取()措施。
- 6金融机构应当勤勉尽职，建立健全和执行客户身份识别制度，遵循()的原则，针对不同洗钱风险等级的客户.业务和交易，应采取相应的措施，了解客户及其交易目的.交易性质.实际控制人和交易的实际受益人。
