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反洗钱知识
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根据《个人外汇管理办法实施细则》,境内个人可以使用(),并通过银行、基金管理公司等合格境内机构投资者进行境外固定收益类、权益类等金融投资。
(A)外汇
(B)人民币
(C)外汇或人民币
(D)以上均不对
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1
( )是国务院反洗钱行政主管部门,负责全国的反洗钱监督管理工作。
2
分支机构在为客户开立账户时,客户住所地与经常居住地不一致的,登记客户的()。
3
《反洗钱法》规定,由()负责组织、协调全国的反洗钱工作。
4
在业务关系存续期间,客户身份资料发生变更的,应当及时更新客户身份资料。( )
5
金融机构反洗钱内部控制制度的建设,集中体现了金融机构对反洗钱工作的认识和执行水准。()
6
国内首宗经人民法院审理并以?洗钱罪?定罪的洗钱案件是:()。
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