根据《个人外汇管理办法实施细则》,境内个人可以使用(),并通过银行、基金管理公司等合格境内机构投资者进行境外固定收益类、权益类等金融投资。
（A）外汇
（B）人民币
（C）外汇或人民币
（D）以上均不对
参考答案
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- 1金融机构怀疑客户资金交易或者试图进行的交易与恐怖主义.恐怖活动犯罪以及恐怖组织.恐怖分子.从事恐怖融资活动的人相关，只有资金足够大时才提交涉嫌恐怖融资的可疑报告。
- 2分支机构开展反洗钱培训应覆盖到本单位全体员工。针对全体员工的反洗钱培训，每年至少( )次。针对新员工的培训，应在其入职后()个月内至少进行1次。当地监管部门有更高培训频率要求的，应遵守其规定。
- 3根据《国家外汇管理局关于规范银行外币卡管理的通知》(汇发〔2004〕66号),境内外币单位卡在境内不得提取()。
- 4出现以下哪些情况时，应当重新识别客户:( )。
- 5中华人民共和国根据缔结或者参加的国际条约,或者按照()原则,开展反洗钱国际合作。
- 6反洗钱内部控制可脱离银行的基本框架单独发挥作用。()
