更多反洗钱知识试题
- 1对于故意提供虚假材料的金融机构,中国人民银行可以()
- 2对于首期和续期缴纳保费方式分为现金、转账两种方式 的保险合同，按照现金缴纳方式规定的起点金额标准确定是否需要开展客户身份识别。
- 3金融机构及其工作人员应当对依法履行大额交易和可疑交易报告义务获得的客户身份资料和交易信息，对依法监测、分析、报告可疑交易的有关情况予以保密，不得违反规定向任何单位和个人提供。()
- 4关于反洗钱调查，以下说法正确的是()
- 5洗钱的目的在于使犯罪收入合法化。()
- 6A 公司近日在对客户交易进行审查时发现,客户王某于 2005 年 10 月开立证券帐户,其后一直无股票交易发生,但是与此同时,该客户的资金帐户每月 10 日左右均收到其同名银行账户转帐划入的资金 150 万元,一般次日即转帐划回原银行账户。A 证券公司向客户询问交易动机,但是客户不愿告知。请问王某的交易行为符合下列哪种可疑交易类型()
