更多反洗钱知识试题
- 1对符合下列条件的大额交易,如未发现该交易可疑的,金融机构可以不报告。交易一方为各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关和人民解放军、武警部队,但不含其下属的各类企事业单位。()
- 2中国人民银行或者其分支机构实施反洗钱现场检查后,应当制作现场检查意见书。现场检查意见书的内容包括检查情况、检查评价、()。
- 3?长期闲置的账户原因不明地突然启用,并在短期内发生大量证券交易?属于大额交易报告内容。()
- 4金融机构未按照规定履行客户身份识别义务的,情节严重的,处二十万元以上五十万元以下罚款,并对直接负责的(),处一万元以上五万元以下罚款。
- 5目前在我国通过非金融机构进行洗钱的主要类型包括()。
- 6银行结算账户管理档案的保管期限为银行结算账户撤销后 5 年。()
