更多反洗钱知识试题
- 1中国人民银行发布的《大额现金支付登记备案规定》和《大额现金支付管理通知》。对大额现金交易有所规范，取现必须事先预约的标准为（ ）
- 2变造货币罪是指变相制造假货币的行为。()
- 3银行客户洗钱风险分类管理是一项系统性的工作,必须有相应的()支持。
- 4()是国务院反洗钱行政主管部门，依法对金融机构反洗钱工作进行监督管理。
- 5中国人民银行或者其省一级分支机构调查()交易活动,可以询问(),要求其说明情况。
- 6A保险公司业务员王某通过主动上门营销的方式向客户销售寿险产品，并成功向说服客户B为其自己购买了1份保费金额达人民币2万的分红型保险，王某用自己的银行卡代客户B缴纳了保费，再向客户B收回现金。上述情形中，以下说法错误的有()
