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反洗钱知识
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多选题 :
属于洗钱上游犯罪的有:()
(A)毒品犯罪
(B)黑社会性质组织犯罪
(C)恐怖活动犯罪
(D)走私犯罪
(E)贪污贿赂犯罪
(F)破坏金融管理秩序犯罪 (G)金融诈骗犯罪
参考答案
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1
金融机构及其工作人员应当依法()司法机关和行政执法机关打击洗钱活动。()
2
金融机构应当按照下列哪些规定期限保存客户的帐户资料和交易记录?()
3
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,在与客户建立金融业务关系,或者为客户提供规定金额以上的一次性金融服务时,银行应当进行客户身份识别。()
4
以下说法错误的是:()
5
下列说法错误的是:()
6
一个典型、完整的洗钱过程不包括()。
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