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反洗钱知识
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多选题 :
属于洗钱上游犯罪的有:()
(A)毒品犯罪
(B)黑社会性质组织犯罪
(C)恐怖活动犯罪
(D)走私犯罪
(E)贪污贿赂犯罪
(F)破坏金融管理秩序犯罪 (G)金融诈骗犯罪
参考答案
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1
刑法第 120 条之一规定的?资助?,包括()
2
下列说法错误的是?( )
3
下列哪项犯罪不属于《刑法》修正案第 191 条规定的洗钱罪的上游犯罪?()
4
根据《中华人民共和国外汇管理条例》,国家对外债实行()制度。
5
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中?短期?系指()以内。
6
客户洗钱风险分类管理目标包括()。
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