多选题 : 属于洗钱上游犯罪的有：()
（A）毒品犯罪
（B）黑社会性质组织犯罪
（C）恐怖活动犯罪
（D）走私犯罪
（E）贪污贿赂犯罪
（F）破坏金融管理秩序犯罪 （G）金融诈骗犯罪
参考答案
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- 1金融机构怀疑客户、资金、交易或者试图进行的交易与恐怖主义、恐怖活动犯罪以及恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动的人相关联的,无论所涉及资金金额或者财产价值大小,都应当提交涉嫌恐怖融资的可疑交易报告。()
- 2()是银行结算账户的监督管理部门,负责对银行结算账户的开立、使用、变更和撤销进行检查监督。
- 3反洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动,依照反洗钱法规定采取相关措施的行为。()
- 4巴塞尔银行监管委员会关于洗钱的规定有()。
- 5个人外汇账户按账户性质区分为哪些账户?()
- 6《反洗钱法》规定，海关发现个人出入境携带的( )超过规定金额的，应当及时向中国人民银行通报。
