金融机构在办理业务中发现异常迹象或者对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性有疑问的，应当()客户身份。
（A）重新识别
（B）不再识别
（C）重新了解
（D）重新认识
参考答案
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- 4只要系统中抓取出可疑交易就可以上报中国人们银行,而无须进行人工分析以过滤掉实质不可疑交易。()
- 5洗钱行为首先是一种违法行为，洗钱行为的金额是决定其社会危害性大小的唯一因素。
- 6()是国务院反洗钱行政主管部门，依法对金融机构反洗钱工作进行监督管理。
