金融机构在办理业务中发现异常迹象或者对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性有疑问的，应当()客户身份。
（A）重新识别
（B）不再识别
（C）重新了解
（D）重新认识
参考答案
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- 1巴塞尔银行监管委员会关于洗钱的规定有()。
- 2金融机构应按照客户的特点或者账户的属性,并考虑地域、业务、行业、客户是否为外国政要等因素,划分风险等级,并在持续关注的基础上,适时调整风险等级。()
- 3客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,应当至少保存五年。()
- 4大额交易判别标准:当日单笔或者累计交易人民币( )、外币等值( )的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支时，金融机构应当报告大额交易。
- 5一个典型、完整的洗钱过程不包括()。
- 6根据目前国家有关法律、法规规定,人民检察院有权对单位或个人的银行结算账户进行查询、冻结、扣划。()
