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反洗钱知识
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分支机构()承担本机构洗钱风险管理的最终责任。
（A）主要负责人
（B）一般负责人
（C）反洗钱部门负责人
（D）业务部门负责人
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1
中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以采取( )措施进行反洗钱现场检查：
2
《反洗钱法》规定的洗钱上游犯罪包括( )大类
3
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第十条明确规定,金融机构对符合规定条件的大额交易,如未发现该交易可疑的,可以不报告。以下不属于规定条件的是()?
4
我国反洗钱工作有哪些重要意义()。
5
属于洗钱上游犯罪的有：()
6
()是国务院反洗钱行政主管部门,依法对金融机构的反冼钱工作进行监督管理。
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