更多反洗钱知识试题
- 1金融机构( )为客户开立匿名账户或者假名账户。
- 2请选择下列人民银行监管政策,哪几项是监管部门 2012 年下发的。()
- 3《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币 1 万元以上或者外币等值 5000 美元以上的,应当识别客户身份。()
- 4公司应当将新建业务和业务办理过程中筛查出的涉恐人员纳入反洗钱系统的监控名单，不必上报可疑交易。()
- 5出现下列情形()的，各机构应当重新识别客户身份:
- 6根据目前国家有关法律、法规规定,人民检察院有权对单位或个人的银行结算账户进行查询、冻结、扣划。()
