更多反洗钱知识试题
- 1金融机构反洗钱工作中的义务包括（ ）
- 2?长期闲置的账户原因不明地突然启用,并在短期内发生大量证券交易?属于大额交易报告内容。()
- 3金融机构提供保管箱服务时,应了解保管箱的实际使用人。()
- 4中国人民银行反洗钱调查人员在调查过程,不能采取的反洗钱调查措施是()。
- 5对于保险费金额人民币()万元以上或者外币等值( )美元以上且以现金形式缴纳的财产保险合同，保险费金额人民币( )万元以上或者外币等值( )万美元以上且以转账形式缴纳的财产保险合同，在订立保险合同时，各机构应确认投保人与被保险人的关系，核对投保人和被保险人、法定继承人以外的指定受益人的有效身份证件或者其他身份证明文件。
- 6标志当前反洗钱国际标准发生重大调整的标志性事件是()
