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反洗钱知识
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一个典型、完整的洗钱过程不包括()。
（A）放置阶段
（B）离析阶段
（C）融合阶段
（D）汇总阶段
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1
目前世界通行的反洗钱交易报告制度有()
2
所有与可疑交易活动有关的资料均可以被调查人员查阅和复制。()
3
《人民币银行结算账户管理办法》规定,个体工商户凭经营者姓名开立的银行结算账户纳入单位银行结算账户管理。()
4
金融机构违反《反洗钱法》规定,情节严重的,由中国人民银行停止核准其开立基本存款账户,暂停或停止其部分或全部支付结算业务,并取消该金融机构直接负责的高级管理人员的任职资格。()
5
客户由他人代理办理业务的，金融机构应当( )身份证件或其他身份证明文件。
6
银行配合开展反洗钱调查中保密工作的主要内容包括()。
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