更多反洗钱知识试题
- 1金融机构有以下哪种行为，情节严重的，可以处二十万元以上五十万元以下罚款( )。
- 2下列哪些情况，存款人可疑申请开立临时存款账户（ ）
- 3金融机构有合理理由怀疑客户或者其交易对手、资金或者其他资产与名单相关的，应当在立即向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时，以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行或者其分支机构报告，并按照相关主管部门的要求依法采取措施。()
- 42004 年 5 月 12 日,()中央银行以涉嫌洗钱为由,吊销了促进生意银行的许可证,同时披露多家银行有类似违规行为也会受到查处,一度引发其国民对银行业的信任危机,全国出现两个多月大规模的银行流动性危机。
- 5《金融机构反洗钱规定》规定,在中国人民银行或者其省一级分支机构对可疑交易调查期间,对客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,金融机构应当立即向()报告。
- 6关于违法向关系人发放贷款罪,本罪的犯罪主体是特殊主体。()
