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反洗钱知识
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保险业金融机构大额交易标准为当日现金交易单边累计人民币()以上。
（A）1万元
（B）5万元
（C）10万元
（D）20万元
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1
洗钱犯罪的特征包括()。
2
《金融机构反洗钱规定》中，要求金融机构及其工作人员予以保密.不得违法违规对外提供的事项有()
3
金融机构境外分支机构和附属机构应于每半年结束后的()个工作日内,将报告日前半年执行驻在国家(地区)反洗钱规定的情况以及被境外监管部门检查和处罚的情况通过其总部向中国人民银行报送。
4
下列说法错误的是？( )
5
逃汇罪的犯罪主体指公司、企业或者其他单位,不包括个人。()
6
以下关于客户身份资料与交易记录保存的具体措施,说法错误的有()。
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