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反洗钱知识
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保险业金融机构大额交易标准为当日现金交易单边累计人民币()以上。
（A）1万元
（B）5万元
（C）10万元
（D）20万元
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1
依据《安徽省金融机构反洗钱工作非现场监管评价暂行办法》,发生下列情况之一的,评级直接确定为 D 档()。
2
客户通过境外银行卡所发生的大额交易,由议付行报告。()
3
金融机构提供保管箱服务时,应了解保管箱的()。
4
银行应按季度汇总统计并向中国人民银行报告以下反洗钱信息()
5
关于反洗钱调查，请选择说法正确的选项( )？
6
保密天堂的国家和地区一般具有以下特征()。
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