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()是国务院反洗钱行政主管部门,依法对金融机构的反冼钱工作进行监督管理。
（A）中国人民银行
（B）银保监局
（C）证监局
（D）发改委
参考答案
更多反洗钱知识试题
- 1金融机构提供保管箱服务时,应了解保管箱的实际使用人。()
- 2金融机构应按照客户的特点或者账户的属性,并考虑地域、业务、行业、客户是否为外国政要等因素,划分风险等级,并在持续关注的基础上,适时调整风险等级。()
- 3澳大利亚交易报告分析中心()总部设在堪培拉,在墨尔本、珀斯和布里斯班有分部。()
- 4银行办理自然人境外汇八款业务,应在汇兑凭证或者相关信息系统中登记()等信息。
- 5境外对私客户开立账户时,银行应核对的身份证明文件包括()
- 6港澳居民往来内地通行证为卡式证件,通行证有效期分为 3 年和 10 年两种,持证人年满 18 周岁的有效期为 10 年,未满 18 周岁的有效期为 3 年。()
