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反洗钱知识
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()是国务院反洗钱行政主管部门,依法对金融机构的反冼钱工作进行监督管理。
（A）中国人民银行
（B）银保监局
（C）证监局
（D）发改委
参考答案
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1
《反洗钱法》总共分为总则等()章,37 条。
2
对未成年人客户的交易或者行为,既使符合有关反洗钱法律和规章规定的可疑交易标准,也不应作为可疑交易进行报告。()
3
金融机构未按照规定履行客户身份识别义务的,情节严重的,处二十万元以上五十万元以下罚款,并对直接负责的(),处一万元以上五万元以下罚款。
4
作为普通公民，在反洗钱行动中应该避免的行为是()。
5
下面哪些机构具有反洗钱行政调查权。
6
在反洗钱调查中被询问人确认笔录无误后，应当签名或者盖章；调查人员可以在笔录上签名或不签名。( )
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