更多反洗钱知识试题
- 1可疑交易有下列情形的，当以电子或书面形式向当地监管机构报告，并配合反洗钱调查，必要时还应向当地公安部门报告。()
- 2全国人大于 2006 年 10 月审议通过了我国历史上第一部关于反洗钱法工作专门法律《中华人民共和国反洗钱法》(以下简称《反洗钱法》),确立了我国反洗钱行政管理体制,规定了金融机构的反洗钱义务和反洗钱国际合作的原则。()
- 3法人、其他组织和个体工商户客户的?身份基本信息?包括控股股东或者实际控制人、法定代表人、负责人和授权办理业务人员的姓名、身份证件或者身份证明文件的种类、号码、有效期限。()
- 4根据《个人外汇管理办法实施细则》,自 2007 年 2 月 1 日起,境内个人购汇年度总额为()。
- 5对已办理新版营业执照的企业、农民专业合作社以及其 他组织等非自然人客户，可仅登记营业执照记载的统一社会信用代码。新版营业执照包含有效期的，应当登记有效期信 息，未包含有效期的，可不登记有效期，但应当以“长期” 等适当形式进行标识。
- 6可疑交易中法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款存在金额起报点。()
