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反洗钱知识
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作为守法公民，我们应当主动配合金融机构开展尽职调查，如实回答金融机构工作人员合理提问，不要出借自己的金融账户。
（A）对
（B）错
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1
《反洗钱法》规定的洗钱上游犯罪包括( )大类
2
金融机构应当按照下列哪些规定期限保存客户的身份资料和交易记录?()
3
金融机构履行反洗钱义务时,应当按照中国人民银行的规定,报送()
4
居住在境内的 16 周岁以上的中国公民,在有关金融机构开立个人存款账户或在原账户上办理第一笔存款时,其实名身份证件除居民身份证或者临时居民身份证外,还包括()。()
5
金融机构总部、集团总部应对客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存工作做出统一要求。()
6
根据《个人外汇管理办法实施细则》,境内个人可以使用(),并通过银行、基金管理公司等合格境内机构投资者进行境外固定收益类、权益类等金融投资。
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