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反洗钱知识
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金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作。
（A）对
（B）错
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1
专业反洗钱国际组织中,最具影响力的核心组织是 FATF,它的中文简称是__。
2
根据《反洗钱法》,金融机构未按照规定建立反洗钱内部控制制度的,情节严重的,建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构对()给予纪律处分。
3
国务院有关金融监督管理机构负责制定本行业的反洗钱工作指引。()
4
中国人民银行对金融机构违反反洗钱规定的行为给予行政处罚的,应当遵守《中国人民银行行政处罚程序规定》的有关规定。()
5
《中国人民银行办公厅关于开展洗钱类型分析工作的通知》要求,2013 年上半年洗钱类型分析报告在()前上报人民银行反洗钱局。
6
可疑交易报告报文按照使用的业务场景分为哪几个子类?()
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