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反洗钱知识
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金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作。
（A）对
（B）错
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1
我国()最先明确了洗钱属于犯罪。()
2
违法发放贷款罪与违法向关系人发放贷款罪的区别在于违法发放贷款的对象不同,前者的对象不是特定的,后者的对象只限于关系人。()
3
《反洗钱法》规定，反洗钱资金监测职责由( )负责。
4
人民银行进行反洗钱行政调查时，被调查的金融机构应尽的义务不包括()
5
《反洗钱法》规定，由( )设立反洗钱信息中心，负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析，并按照规定报告分析结果。
6
客户由他人代理办理业务的，金融机构应当同时对代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行()。
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