更多反洗钱知识试题
- 1分公司洗钱风险管理遵循以下主要原则()
- 22003 年 6 月,在强大的压力下,()政府被迫但明智地接受了 FATF 所规定地有关反洗钱义务,表明以保密著称于世的该国银行业谨慎突破了 1934 年制定地银行保密法的约束。
- 3作为保险从业人员，我们可以从哪些方便提醒保险消费者远离洗钱危害？
- 4《金融行动特别工作组四十项建议》规定的常规客户身份尽职调查措施有（ ）
- 5根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令〔2016〕第3号)规定，可疑交易符合下列情形之一的，金融机构应当在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时，以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行或者其分支机构报告，并配合反洗钱调查。()
- 6根据《个人存款账户实名制规定》，下列表述错误的是()。
