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反洗钱知识
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金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立匿名账户或者假名账户。
（A）对
（B）错
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1
人民银行在反洗钱工作中的职责包括（ ）
2
按照《中国人民银行反洗钱调查实施细则(试行)》,关于反洗钱临时冻结措施,下列说法正确的有()。
3
( )是国务院反洗钱行政主管部门，依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。
4
关于跨境汇款业务,以下说法正确的是:
5
金融机构有违反《反洗钱法》规定的行为,由()责令限期改正或给予行政处罚。
6
金融机构及其分支机构对中国人民银行履行大额交易和可疑交易报告的情况进行监督、检查。()
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