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反洗钱知识
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客户由他人代理办理业务的，金融机构应当对被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。
（A）对
（B）错
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1
业务部门承担洗钱风险管理的间接责任。
2
中国人民银行及其分支机构有权对金融机构采取临时冻结措施。()
3
按照反洗钱法规定,中国人民银行在反洗钱调查活动中,需要查阅、复制、封存被调查的金融机构客户的账户信息、交易记录和其他有关资料,应当经中国人民银行或者其任一级分支机构负责人批准。()
4
国内首宗经人民法院审理并以?洗钱罪?定罪的洗钱案件是:()。
5
中国人民银行设立(),负责接收人民币、外汇大额交易和可以交易报告。
6
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令〔2016〕第3号)相关规定，保险业机构大额交易的标准是()。()
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