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反洗钱知识
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多选题 :
《中华人民共和国反洗钱法》规定的洗钱犯罪包括( )
（A）毒品犯罪
（B）贪污贿赂犯罪
（C）金融诈骗犯罪
（D）破坏金融管理秩序犯罪
参考答案
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1
巴塞尔银行监管委员会关于洗钱的规定有()。
2
根据《反洗钱法》及相关规定，国务院反洗钱行政主管部门是指( )
3
下列哪些是具有反洗钱功能的综合性国际组织()
4
请选择下列人民银行监管政策,哪几项是监管部门 2012 年下发的。()
5
对金融业反洗钱进行管理,从性质上讲属于金融监管范畴。()在反洗钱工作中也承担着重要的职责。
6
我国现行《刑法》定义的洗钱罪的上游犯罪有几类?
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