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反洗钱知识
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多选题 :
《中华人民共和国反洗钱法》规定的洗钱犯罪包括( )
（A）毒品犯罪
（B）贪污贿赂犯罪
（C）金融诈骗犯罪
（D）破坏金融管理秩序犯罪
参考答案
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1
《中华人民共和国反洗钱法规定》金融机构有未按照规定保存客户身份资料和交易记录的,致使洗钱发生后果的处()罚款。
2
公司大额交易报告和可疑交易报告、反映公司分析、识别交易过程的工作记录、回溯性调查、对交易监测标准的评估、完善等相关记录、资料，应当按照完整准确、安全保密的原则，自生成之日起至少保存10年。
3
主管部门能够在不损害无过错第三方合法权益的情况下,冻结、扣押或没收以下财产()
4
金融机构不需要向中国反洗钱监测中心报告外币大额交易,只需向外汇管理局报告即可。()
5
金融机构为客户向境外汇出资金时,应当登记的信息不一定包括()。
6
目前世界通行的反洗钱交易报告制度有()
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