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反洗钱知识
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多选题 :
不能作为实名证件使用的有( )
（A）学生证
（B）机动车驾驶证
（C）介绍信
（D）法定身份证件的复印件
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1
《关于洗钱问题的四十项建议》中?FIU?指金融情报中心,?PEP?指政界名流,?STR?指可疑交易报告。()
2
对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。( )
3
公司确定异常交易监测标准的主要参考因素()。()
4
根据《金融机构大额交易和可疑交易管理办法》,保险公司应当将下列()交易或者行为作为可疑交易进行报告。
5
按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,金融机构进行客户身份识别时,要登记自然人客户的?身份基本信息?,其内容包括()
6
打击洗钱活动的关键是()阶段。
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