更多反洗钱知识试题
- 1分支机构在为客户开立账户时，客户住所地与经常居住地不一致的，登记客户的()。
- 2证券公司、期货公司、基金管理公司以及其他从事基金销售业务的机构在办理()业务时,应当识别客户身份。
- 3公司确定异常交易监测标准的主要参考因素()。()
- 4根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令〔2016〕第3号)相关规定，保险业机构大额交易的标准是()。()
- 5在反洗钱非现场监管工作中,银行的职责是()
- 620 世纪 20 年代的美国,芝加哥警方破获了一个以鲁西诺为首的庞大的犯罪集团,该组织以开设洗衣店为掩护,利用洗衣店可以直接向顾客收取现金的便利,将洗衣店收入的现金连同贩卖毒品收入混在一起作为正当营业所得向税务机关纳税,这样贩卖毒品收入就转变为经营洗衣店的合法收入,再将经过清洗的犯罪收入投入合法企业,投资的真实来源就被掩盖了。这就是?洗钱?的由来。()
