多选题 : 、金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，还可以采取( )措施，识别或者重新识别客户身份。
（A）要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件
（B）回访客户
（C）实地查访
（D）向公安、工商行政管理等部门核实
参考答案
继续答题：下一题
更多反洗钱知识试题
- 1金融机构违反反洗钱法规定,情节严重的,中国人民银行可以取消金融机构直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员的任职资格、禁止其从事有关金融行业工作。()
- 2公司应当将新建业务和业务办理过程中筛查出的涉恐人员纳入反洗钱系统的监控名单，不必上报可疑交易。()
- 3根据《个人存款账户实名制规定》，金融机构为不出示本人身份证件或者不使用本人身份证件上姓名的个人客户开立账户的，由中国人民银行给予该金融机构警告，可以处以罚款外， 情节严重的，可以并处()，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予(C);构成犯罪的，依法追究刑事责任。
- 4同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的，应当()。
- 5根据《个人外汇管理办法实施细则》,境内个人可以使用(),并通过银行、基金管理公司等合格境内机构投资者进行境外固定收益类、权益类等金融投资。
- 6金融机构按规定应核查的外汇现金交易有()。
