更多反洗钱知识试题
- 1《中国期货业协会会员单位反洗钱工作指引》中,会员单位应当将()交易或者行为,作为可疑交易进行报告。
- 2中国人民银行及其分支机构有权对金融机构采取临时冻结措施。()
- 3办理以下业务时,应要求客户提供《机构信用代码证》,并通过机构信用代码系统联网核对,在客户信息管理系统中完整登记机构信用代码等客户身份基本信息,留存《机构信用代码证》的复印件或影印件()。
- 4《反洗钱法》于 2006 年 10 月 31 日经全国人大委员会审议通过,并于()起正式施行。
- 5交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值 1 万美元以上的跨境交易应当向反洗钱监测中心报告。()
- 6出现下列情形()的，各机构应当重新识别客户身份:
