更多反洗钱知识试题
- 1金融机构对于以下哪些情形应进行报告()
- 2金融机构违反《反洗钱法》规定,情节严重的,由中国人民银行停止核准其开立基本存款账户,暂停或停止其部分或全部支付结算业务,并取消该金融机构直接负责的高级管理人员的任职资格。()
- 3中国人民银行查询可疑支付交易时,有关金融机构应负责查明,及时回复,并()。
- 4( )调查可疑交易活动，可以询问金融机构的工作人员，要求其说明情况。
- 5对于单个被保险人保险费金额人民币 1 万元以上或者外币等值 1000 美元以上且以现金形式缴纳的人身保险合同,保险公司在订立保险合同时,应确认:
- 6根据《反洗钱法》及相关规定，中国人民银行和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动，应当及时向( )报告。
