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反洗钱知识
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下列不需要对客户进行重新识别的情况是( )
（A）客户变更姓名
（B）客户变更证件号码
（C）客户变更单位责任人
（D）客户变更密码
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1
根据《个人外汇管理办法》,个人购汇提钞或从外汇储蓄账户中提钞,()在有关规定允许携带外币现钞出境金额之下的,可以在银行直接办理。
2
金融机构在按照国务院反洗钱行政主管部门的要求采取临时冻结措施后四十八小时内,未接到侦查机关继续冻结通知的,应当立即解除冻结。()
3
金融机构和应当履行反洗钱义务的特定非金融机构仅仅包括中国法人。()
4
反洗钱调查中查阅和复制的相关资料是可以直接作为法庭证据。( )
5
()部门负责大额和可疑交易分析排查记录相关的文件档案资料保存。()
6
在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当及时更新客户身份资料。( )
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