更多反洗钱知识试题
- 1反洗钱内部控制的目标是什么?()
- 2国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构针对各金融机构的()行为可以责令其限期改正;情节严重的,建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分。
- 3对公人民币存款账户业务关系终止,销户前客户身份识别要点有()。
- 4金融机构未按照规定保存客户身份资料和交易记录的，情节严重的，处()罚款，并对直接责任的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处( A )罚款:
- 5自然人实盘外汇买卖交易过程中,不同外币币种间的转换未发现该交易可疑的,金融机构可以不报告。()
- 6关于反洗钱调查，以下说法正确的是()
