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我国反洗钱工作的领导和监督管理机关是( )
（A）公安部
（B）证监会
（C）中国人民银行
（D）国家金融监督管理总局
参考答案
更多反洗钱知识试题
- 1同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的，应当()。
- 2《反洗钱法》所指的反洗钱是指( )：
- 3对可疑类客户采取的风险控制措施包括()。
- 4某面包店,该面包店为个人经营,经营范围仅限中餐、面包。2006 年 10 月该店在某股份制商业银行 A 支行开户。开户以来,该账户交易极为频繁,几乎每天都有交易发生。交易规律是,每天从一个贸易公司汇入几笔资金后,立即提现或转账付出,提现交易的金额均接近 10 万元,账户的余额通常很小。经统计,2007 年该账户共转账收入 101 笔,金额为 2734 万;提取 79 笔,金额 1284 万元,转账付出 109 笔,金额 1768 万元;全年无 1 笔存入现金交易。在 79 笔提现交易中,金额为 19.9 万元的交易高达 59 笔。请说明上述情况符合以下()可疑情形。
- 5金融机构应当根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程,并向()报备。
- 6分支机构应当在()的基础上，决定是否与客户建立业务关系。
