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反洗钱知识
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我国反洗钱工作的领导和监督管理机关是( )
（A）公安部
（B）证监会
（C）中国人民银行
（D）国家金融监督管理总局
参考答案
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1
公检法等部门查阅与案件有关的银行存款或相关资料，查询人必须出示本人工作证或执行公务证和出具县级（含）以上公安局，人民检查院。人民法院签发的（ ）
2
对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当提交()报告。
3
《反洗钱规定》要求金融机构在一定期限内保存客户的账户资料,账户资料主要包括、()。
4
根据《国家外汇管理局关于规范银行外币卡管理的通知》(汇发〔2004〕66号),境内外币单位卡在境内不得提取()。
5
中国人民银行会同银监会、证监会和保监会制定的反洗钱规章是()。
6
下列()情况,存款人可以申请开立临时存款账户。
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