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反洗钱知识
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我国反洗钱工作的领导和监督管理机关是( )
（A）公安部
（B）证监会
（C）中国人民银行
（D）国家金融监督管理总局
参考答案
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1
在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当及时更新客户身份资料。( )
2
国务院反洗钱行政主管部门是指中国人民银行及其授权的设区的市一级以上派出机构。()
3
2012 年 3 月起,人民银行在()开展大额和可疑交易报告综合试点工作。
4
在重点可疑交易分析过程中,下列哪些信息资源可以用作辅助分析?()
5
洗钱行为首先是一种违法行为，洗钱行为的金额是决定其社会危害性大小的唯一因素。
6
( )调查可疑交易活动，可以询问金融机构的工作人员，要求其说明情况。
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