多选题 : 反洗钱培训对象应为全体员工,可根据工作实际对()进行分层次培训。()
(A)反洗钱工作管理人员,包括董监事会成员和高级管理人员;各级反洗钱工作领导小组成员、反洗钱管理部门成员、反洗钱专(兼)岗等;
(B)公司其他与反洗钱工作相关的业务管理人员;
(C)一线人员,包括直接面对客户的柜面服务人员,各业务渠道销售人员等;
(D)其他员工。
参考答案
继续答题:下一题
更多反洗钱知识试题
- 1公司应当在大额交易发生之日起()个工作日内识别并作出人工判断,在系统中补录、完善报告要素等相关信息,经公司反洗钱工作领导小组审批后,通过系统报送至总公司。()
- 2《反洗钱法》规定,金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,应当至少保存( )年。
- 3属于洗钱上游犯罪的有:()
- 4金融机构大额交易和可疑交易报告的具体办法,由国务院反洗钱行政主管部门
- 5根据《国家外汇管理局关于规范银行外币卡管理的通知》(汇发〔2004〕66号),境内外币单位卡在境内不得提取()。
- 6客户身份证件已过有效期但没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的,金融机构应()