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反洗钱知识
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多选题 :
在识别或者重新识别客户身份时,除登记客户身份基本信息、核对有效身份证件或其他身份证明文件外,还可以采取以下措施()
(A)要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件
(B)回访客户
(C)实地查访
(D)向公安、工商行政管理等部门核实
参考答案
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1
反洗钱,是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、( )、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动,依照本法规定采取相关措施的行为。
2
银行办理自然人境外汇八款业务,应在汇兑凭证或者相关信息系统中登记()等信息。
3
《金融行动特别工作组四十项建议》规定的常规客户身份尽职调查措施有( )
4
目前全球最有影响的专业反洗钱国际组织是()。
5
目前国际上有哪些专门的反洗钱组织?()
6
逃汇罪的犯罪主体指公司、企业或者其他单位,不包括个人。()
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