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反洗钱知识
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多选题 :
在识别或者重新识别客户身份时,除登记客户身份基本信息、核对有效身份证件或其他身份证明文件外,还可以采取以下措施()
(A)要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件
(B)回访客户
(C)实地查访
(D)向公安、工商行政管理等部门核实
参考答案
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1
洗钱(MoneyLaundering)通常是指隐瞒或掩饰犯罪收益的真实来源和性质,使其在形式上合法化的行为。()
2
金融机构及其工作人员应当依法()司法机关和行政执法机关打击洗钱活动。()
3
金融机构总部、集团总部应对客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存工作做出统一要求。()
4
金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易,不得为客户开立__________账户或者__________账户.().
5
法人金融机构洗钱风险管理应当遵循以下主要原则()。
6
重新识别客户身份,可以采取的措施有()
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