多选题 : 可疑交易有下列情形的,当以电子或书面形式向当地监管机构报告,并配合反洗钱调查,必要时还应向当地公安部门报告。()
(A)有合理理由怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子以及恐怖活动犯罪募集资金或者其他形式财产的 。
(B)有合理理由怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子保存、管理、运作或者企图保存、管理、运作资金或者其他形式财产的。
(C)有合理理由怀疑资金、其他形式财产、交易、客户与恐怖主义、恐怖活动犯罪、恐怖组织、恐怖分子,从事恐怖融资活动。
(D)公司履行客户身份识别义务时,在对境内汇入资金的境外机构提出要求后,仍无法完整获得汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所及其他相关替代性信息的。
参考答案
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- 1调查可疑交易活动时,调查人员不得少于 人,并出示__________ 和国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查通知书。().
- 2对于保险费金额人民币()万元以上或者外币等值( )美元以上且以现金形式缴纳的财产保险合同,保险费金额人民币( )万元以上或者外币等值( )万美元以上且以转账形式缴纳的财产保险合同,在订立保险合同时,各机构应确认投保人与被保险人的关系,核对投保人和被保险人、法定继承人以外的指定受益人的有效身份证件或者其他身份证明文件。
- 3对于错误的或要素不全的大额和可疑交易报告,金融机构应在接到补正通知的3个工作日内补正。( )
- 4按《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》的规定,短期内资金通过金融机构流转具有下列什么特点,有可能属于可疑支付交易。()
- 5金融机构在()的情况下,应当将客户身份资料和客户交易信息移交国务院有关部门指定的机构。
- 6金融机构报送的信息不准确或不完整的,中国人民银行或其分支机构应及时发出《反洗钱非现场监管信息补充报送通知书》,要求金融机构在()个工作日内补充更正。