多选题 : 可疑交易有下列情形的,当以电子或书面形式向当地监管机构报告,并配合反洗钱调查,必要时还应向当地公安部门报告。()
(A)有合理理由怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子以及恐怖活动犯罪募集资金或者其他形式财产的 。
(B)有合理理由怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子保存、管理、运作或者企图保存、管理、运作资金或者其他形式财产的。
(C)有合理理由怀疑资金、其他形式财产、交易、客户与恐怖主义、恐怖活动犯罪、恐怖组织、恐怖分子,从事恐怖融资活动。
(D)公司履行客户身份识别义务时,在对境内汇入资金的境外机构提出要求后,仍无法完整获得汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所及其他相关替代性信息的。
参考答案
继续答题:下一题