多选题 : 公司确定异常交易监测标准的主要参考因素()。()
(A)中国人民银行及其分支机构发布的反洗钱、反恐怖融资规定及指引、风险提示、洗钱类型分析报告和风险评估报告。
(B)公安机关、司法机关发布的犯罪形势分析、风险提示、犯罪类型报告和工作报告。
(C)公司的资产规模、地域分布、业务特点、客户群体、交易特征、洗钱和恐怖融资风险评估结论。
(D)中国人民银行要求关注的其他因素。
参考答案
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(A)中国人民银行及其分支机构发布的反洗钱、反恐怖融资规定及指引、风险提示、洗钱类型分析报告和风险评估报告。
(B)公安机关、司法机关发布的犯罪形势分析、风险提示、犯罪类型报告和工作报告。
(C)公司的资产规模、地域分布、业务特点、客户群体、交易特征、洗钱和恐怖融资风险评估结论。
(D)中国人民银行要求关注的其他因素。