首页->反洗钱知识

多选题 :  下列()情形为大额交易。()

（A）当日单笔或者累计交易人民币5万元及以上、外币等值1万美元及以上的现金缴存、现金支取及其他形式的现金收支。

（B）非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币200万元及以上、外币等值20万美元及以上的款项划转。

（C）自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币50万元及以上、外币等值10万美元及以上的境内款项划转。

（D）自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币20万元及以上、外币等值1万美元及以上的跨境款项划转。