更多反洗钱知识试题
- 1法人金融机构洗钱风险管理应当遵循以下主要原则()。
- 2依据《安徽省金融机构反洗钱工作非现场监管评价暂行办法》,发生下列情况之一的,评级直接确定为 D 档()。
- 3《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》第十七条规定,金融机构利用电话、网络、自动柜员机以及其他方式为客户提供非柜台方式的服务时,应实行技术性的身份认证,识别客户身份。()
- 4以下哪些企业因素属于客户洗钱风险分类的参考因素?()
- 5打击洗钱活动的关键是()阶段。
- 6公司应当在大额交易发生之日起()个工作日内识别并作出人工判断，在系统中补录、完善报告要素等相关信息，经公司反洗钱工作领导小组审批后，通过系统报送至总公司。()
