多选题 : 《辽宁分公司洗钱和恐怖融资风险管理办法(2023年版)》中业务部门是指涉及洗钱风险管理的相关部门，包括但不限于()()()()等各部门。()
（A）各渠道部门
（B）运营部门
（C）财务部门
（D）办公室
参考答案
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- 1目前在我国通过非金融机构进行洗钱的主要类型包括()。
- 2《反洗钱法》规定应当依法采取预防、监控措施，履行建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度等反洗钱义务的主体包括( )：
- 3根据《个人外汇管理办法实施细则》,境内个人手持外币现钞汇出境外,用于经常项目支出,当日累计等值()美元以下(含)的,凭本人有效身份证件在银行办理。
- 4加强银行业和保险业消费者权益保护工作，是贯彻以( )为中心的发展思想的具体体现，是金融机构自身可持续发展的内在需求。
- 5反洗钱调查与洗钱案件的刑事侦查在以下哪几个方面存在着显著的不同?()
- 6中国人民银行对金融机构违反反洗钱规定的行为给予行政处罚的,应当遵守《中国人民银行行政处罚程序规定》的有关规定。()
