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反洗钱知识
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多选题 :
《辽宁分公司洗钱和恐怖融资风险管理办法(2023年版)》中业务部门是指涉及洗钱风险管理的相关部门,包括但不限于()()()()等各部门。()
(A)各渠道部门
(B)运营部门
(C)财务部门
(D)办公室
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1
大额交易报告:当日单笔或者累计交易人民币( )、外币等值()的现金收取、现金支付、现金票据解付及其他形式的现金收支。
2
主管部门能够在不损害无过错第三方合法权益的情况下,冻结、扣押或没收以下财产()
3
人民银行在反洗钱工作中的主要职责是()
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高利转贷罪是转贷为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,违法所得数额较大的行为。()
5
张女士投保某人身险,通过转账形式趸交保费人民币30万元。在订立合同时,以下哪一选项不属于保险公司必须履行的反洗钱义务()
6
已经设立专门反洗钱岗位的金融机构,由该岗位相关人员报送大额、可疑交易报告即可,无需再明确专人负责大额交易和可疑交易报告工作。()
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