更多反洗钱知识试题
- 1重新识别客户身份,可以采取的措施有()
- 2分支机构业务人员，直接接触.联络客户，对识别和防止洗钱的发生负主要责任。具体负责以下哪项职责( )。
- 3下面关于金融机构建立客户身份资料和交易记录保存制度的叙述正确的是()
- 4个人受朋友之托或利益诱惑，使用自己的个人账户(包括银行卡账户)或公司账户为他 人提取现金，不构成洗钱。
- 5保险公司在订立保险合同时，应确认投保人与( )的关系，核对投保人和被保险人、法定继承人以外的( )的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。
- 6()是银行结算账户的监督管理部门,负责对银行结算账户的开立、使用、变更和撤销进行检查监督。
