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反洗钱知识
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()部门负责大额和可疑交易分析排查记录相关的文件档案资料保存。()
（A）法规部
（B）人资部
（C）运营部
（D）渠道部门
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1
常见的境外避税型离岸金融中心有()
2
重点可疑交易报告的基本结构包括()
3
金融机构与身份不明的客户进行交易或者为客户开立( )且情节严重的，处二十万元以上五十万元以下罚款。
4
()负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析，并按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果。
5
《中华人民共和国反洗钱法》采取“双罚制”原则，既对金融机构实施行政处罚，又对()给予行政处罚。
6
《反洗钱法》规定，可以根据国务院授权，代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作的是
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