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反洗钱知识
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()部门负责大额和可疑交易分析排查记录相关的文件档案资料保存。()
（A）法规部
（B）人资部
（C）运营部
（D）渠道部门
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1
随着经济的全球化,洗钱越来越具有()。
2
短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付,交易金额接近大额交易标准的,属于可疑交易。()
3
在《反洗钱法》中，"反洗钱行政主管部门"不仅指中国人民银行总行，还包括其分支机构。( )
4
金融机构应当按照规定执行()报告制度。
5
中华人民共和国根据缔结或者参加的国际条约,或者按照()原则,开展反洗钱国际合作。
6
金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的()等一次性金融服务时,应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件,进行核对并登记。
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