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反洗钱知识
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()部门应将反洗钱培训宣传纳入销售人员和外部服务机构管理,确保相关人员、服务机构掌握反洗钱法律法规和监管规定、内控制度以及展业中的反洗钱工作要求。()
(A)法规部
(B)人资部
(C)运营部
(D)渠道部门
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1
同一客户身份资料或者交易记录采取不同介质保存的,只需按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的期限要求保存一种介质的客户身份资料或者交易记录。()
2
在非面对面业务中发现某账户资金往来存在可疑的,银行应及时调整其客户风险等级分类并()。
3
客户先前提交的身份证件已过有效期的,客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的,金融机构应中止为客户办理业务.
4
利用金融机构洗钱的技巧包括()。
5
( )的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责
6
在我国,单位不可以构成洗钱犯罪主体。()
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