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反洗钱知识
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()部门应将反洗钱培训宣传纳入销售人员和外部服务机构管理,确保相关人员、服务机构掌握反洗钱法律法规和监管规定、内控制度以及展业中的反洗钱工作要求。()
(A)法规部
(B)人资部
(C)运营部
(D)渠道部门
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1
反洗钱调查的客体是可疑交易活动,还包括群众举报。()
2
在实践中,为了及时开展反洗钱行政调查,金融机构有合理理由认为与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的交易或者客户,金融机构应当同时报告()。
3
金融机构反洗钱工作的监督管理机关为()。
4
目前世界通行的反洗钱交易报告制度有()
5
银行客户洗钱风险分类应参考的业务因素通常包括但不限于()。
6
金融机构有以下哪种行为,情节严重的,可以处二十万元以上五十万元以下罚款( )。
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