每年至少组织()次反洗钱培训，培训对象涵盖公司全体员工，重点为反洗钱工作相关的管理人员、面向客户的业务人员、各渠道销售人员。()
（A）1
（B）3
（C）5.
（D）10
参考答案
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- 1()是银行结算账户的监督管理部门,负责对银行结算账户的开立、使用、变更和撤销进行检查监督。
- 2客户先前提交的身份证件已过有效期的，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，金融机构应中止为客户办理业务.
- 3金融机构应当根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程,无需向中国人民银行报备。()
- 4中国人民银行及其分支机构有权对金融机构采取临时冻结措施。()
- 5金融机构怀疑客户资金交易或者试图进行的交易与恐怖主义.恐怖活动犯罪以及恐怖组织.恐怖分子.从事恐怖融资活动的人相关，只有资金足够大时才提交涉嫌恐怖融资的可疑报告。
- 6根据《中华人民共和国外汇管理条例》,国家对外债实行()制度。
