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反洗钱知识
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每年至少组织()次反洗钱培训，培训对象涵盖公司全体员工，重点为反洗钱工作相关的管理人员、面向客户的业务人员、各渠道销售人员。()
（A）1
（B）3
（C）5.
（D）10
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1
( )在各自的职责范围内履行反洗钱监督管理职责。
2
《中华人民共和国反洗钱法规定》金融机构有未按照规定保存客户身份资料和交易记录的,致使洗钱发生后果的处()罚款。
3
分支机构在为客户开立账户时，客户住所地与经常居住地不一致的，登记客户的()。
4
银行结算账户管理档案的保管期限为银行结算账户撤销后 5 年。()
5
( )是国务院反洗钱行政主管部门，依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。
6
目前世界通行的反洗钱交易报告制度有()
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