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反洗钱知识
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每年至少组织()次反洗钱培训,培训对象涵盖公司全体员工,重点为反洗钱工作相关的管理人员、面向客户的业务人员、各渠道销售人员。()
(A)1
(B)3
(C)5.
(D)10
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金融机构在黄金交易所进行的黄金交易,如未发现可疑的,金融机构可以不报告大额交易。()
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对私客户开立账户,银行应核对的客户身份证明文件包括()
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A保险公司业务员王某通过主动上门营销的方式向客户销售寿险产品,并成功向说服客户B为其自己购买了1份保费金额达人民币2万的分红型保险,王某用自己的银行卡代客户B缴纳了保费,再向客户B收回现金。上述情形中,以下说法错误的有()
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在分析可疑交易涉及的单位账户开户资料时,要重点关注哪些内容?()
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证券期货业主要洗钱方式包括:( )
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