分公司对经系统提取或人工录入的异常交易，应在交易发生之日起()内完成对可疑交易的识别、分析、初审、复核、终止上报或提交至总公司反洗钱管理部门的工作。()
（A）15天
（B）1个月
（C）3个月
（D）6个月
参考答案
继续答题：下一题
更多反洗钱知识试题
- 1金融机构违反《反洗钱法》规定,情节严重的,由中国人民银行停止核准其开立基本存款账户,暂停或停止其部分或全部支付结算业务,并取消该金融机构直接负责的高级管理人员的任职资格。()
- 2请选择下列人民银行监管政策,哪几项是监管部门 2012 年下发的。()
- 3可疑交易活动需要调查核实的，中国人民银行及各级派出机构都可以向金融机构进行调查，金融机构应当予以配合。( )
- 4金融机构与客户的业务关系存续期间，客户每一次交易时金融机构都要对客户的身份进行重新识别。
- 5对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。( )
- 6以下哪项不是银行业金融机构大额交易报告要素内容()。
