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反洗钱知识
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分公司对经系统提取或人工录入的异常交易,应在交易发生之日起()内完成对可疑交易的识别、分析、初审、复核、终止上报或提交至总公司反洗钱管理部门的工作。()
(A)15天
(B)1个月
(C)3个月
(D)6个月
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1
刑法第 120 条之一规定的?资助?,包括()
2
国家机关不能成为受贿罪的主体。()
3
如果全部报文都收到了正确回执,则本次报送成功结束:如果存在错误回执或补正回执,则应根据回执提示更正错误,再使用指定的报文进行处理。()
4
分公司以保单实名制为基础,以客户为单位,按照()的工作原则,建立健全洗钱风险管理体系,牢固树立合规意识和风险意识.
5
金融机构在履行反洗钱义务过程中,发现涉嫌犯罪的,应当及时以书面形式向中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报告。()
6
保险公司在预防洗钱活动中所筑的第一道防线是( )。
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