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反洗钱知识
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分公司对经系统提取或人工录入的异常交易,应在交易发生之日起()内完成对可疑交易的识别、分析、初审、复核、终止上报或提交至总公司反洗钱管理部门的工作。()
(A)15天
(B)1个月
(C)3个月
(D)6个月
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1
金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易,不得为客户开立匿名账户或者假名账户。
2
根据《反洗钱法》规定,中国人民银行设立( ),负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告。
3
人民银行在反洗钱工作中的职责包括( )
4
《中华人民共和国反洗钱法》规定金融机构对客户的交易信息在交易结束后至少保存()
5
如果全部报文都收到了正确回执,则本次报送成功结束:如果存在错误回执或补正回执,则应根据回执提示更正错误,再使用指定的报文进行处理。()
6
金融行动特别工作组的工作目标是( )
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