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反洗钱知识
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总公司收到分公司报送的大额交易报告并经分析确认后，应当在交易发生之日起()个工作日内以电子方式向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告。()
（A）3
（B）5
（C）7
（D）10
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1
巴塞尔银行监管委员会关于洗钱的规定有()。
2
控制环境是反洗钱内部控制框架中不可缺少的要素之一,具体来讲主要包括哪些?()
3
根据《金融机构反洗钱规定》,对先前获得的客户身份资料()有疑问的,应当重新识别客户身份。
4
海关发现个人出入境携带的现金、无记名有价证券超过规定金额的,应当及时向()通报。
5
可疑交易活动需要调查核实的，中国人民银行及各级派出机构都可以向金融机构进行调查，金融机构应当予以配合。( )
6
逃汇罪的犯罪主体指公司、企业或者其他单位,不包括个人。()
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