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反洗钱知识
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总公司收到分公司报送的大额交易报告并经分析确认后，应当在交易发生之日起()个工作日内以电子方式向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告。()
（A）3
（B）5
（C）7
（D）10
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1
金融机构应在高级管理层中明确专人负责管理境外分支机构反洗钱工作,并在业务条线上指定专人具体承担对境外分支机构的洗钱合规管理职责。()
2
洗钱风险是指公司产品或服务被用于洗钱和恐怖融资活动等，从而导致公司遭受损失的可能性。洗钱风险导致的损失后果包括()等。
3
洗钱，有哪几种方式()
4
公司应当将新建业务和业务办理过程中筛查出的涉恐人员纳入反洗钱系统的监控名单，不必上报可疑交易。()
5
?9.11?事件以后,我国最高立法机关于 2001 年 12 月在《刑法修正案》中,将()列为洗钱犯罪的的上游犯罪。
6
随着经济的全球化,洗钱越来越具有()。
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