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反洗钱知识
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总公司收到分公司报送的大额交易报告并经分析确认后,应当在交易发生之日起()个工作日内以电子方式向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告。()
(A)3
(B)5
(C)7
(D)10
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1
金融机构进行客户身份识别,认为必要时,可以向()等部门核实客户的有关身份信息。
2
交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值 1 万美元以上的跨境交易应当向反洗钱监测中心报告。()
3
银行应按季度汇总统计并向中国人民银行报告以下反洗钱信息()
4
金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录()制度。
5
《反洗钱法》规定,金融机构应当依照规定建立健全反洗钱内部控制制度,金融机构的( )应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。
6
根据客户的风险等级,对本单位风险等级最高的客户或者账户,至少每()进行一次审核。
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