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反洗钱知识
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公司应当在大额交易发生之日起()个工作日内识别并作出人工判断,在系统中补录、完善报告要素等相关信息,经公司反洗钱工作领导小组审批后,通过系统报送至总公司。()
(A)3
(B)5
(C)7
(D)10
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1
金融机构办理的()超过规定金额或者发现可疑交易的,应当及时向反洗钱信息中心报告。
2
金融机构在履行客户身份识别义务时,客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的,应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告可疑行为。
3
目前国际上有哪些专门的反洗钱组织?()
4
对于注册验资的临时性存款账户,在验资期间只收不付。()
5
( )是国务院反洗钱行政主管部门,依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。
6
下列不属于洗钱特征的是。
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