公司应当在大额交易发生之日起()个工作日内识别并作出人工判断，在系统中补录、完善报告要素等相关信息，经公司反洗钱工作领导小组审批后，通过系统报送至总公司。()
（A）3
（B）5
（C）7
（D）10
参考答案
继续答题：下一题
更多反洗钱知识试题
- 1存款人为从事生产、经营活动的纳税人,根据国家有关规定无法取得税务登记证的,在申请开立基本存款账户时可不出具税务登记证。()
- 2《中国人民银行办公厅关于开展洗钱类型分析工作的通知》要求,2013 年上半年洗钱类型分析报告在()前上报人民银行反洗钱局。
- 3金融机构等承担反洗钱义务的机构报送的交易报告包括两类，即( )。
- 4金融机构境外分支机构和附属机构应于每半年结束后的()个工作日内,将报告日前半年执行驻在国家(地区)反洗钱规定的情况以及被境外监管部门检查和处罚的情况通过其总部向中国人民银行报送。
- 5金融机构在()的情况下,应当将客户身份资料和客户交易信息移交国务院有关部门指定的机构。
- 6客户身份资料不包括()
