更多反洗钱知识试题
- 1下列哪项犯罪不属于《刑法》修正案第 191 条规定的洗钱罪的上游犯罪?()
- 2根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,同一客户身份资料或者交易记录采用不同介质保存的,应当按照规定期限要求保存()介质的客户身份资料或者交易记录。
- 3非自然人客户受益所有人(公司)判定标准依次为:直接或间接拥有超过20%(含)公司股权或者表决权的自然人;通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人;公司的高级管理人员。
- 4常见的境外避税型离岸金融中心有()
- 5反洗钱内部控制的目标是什么?()
- 6客户长期不进行或者少量进行期货交易，其资金账户却发生大量的资金收付可做为大额交易报告。( )
