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反洗钱知识
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客户身份资料，自业务关系结束后或者一次性交易结束后至少保存()年。()
（A）1
（B）3
（C）5
（D）10
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1
根据《中华人民共和国反洗钱法》，金融机构反洗钱义务包括()。()
2
《中华人民共和国反洗钱法》采取“双罚制”原则，既对金融机构实施行政处罚，又对()给予行政处罚。
3
洗钱的对象是从犯罪中所获得的财产及其收益,即通常所谓的?黑钱?、?脏钱?。()
4
主管部门能够在不损害无过错第三方合法权益的情况下,冻结、扣押或没收以下财产()
5
对当日累计提取现钞等值 1 万美元以上的,银行凭客户本人有效身份证件和经外汇管理局签章()的为个人办理提取外币现钞手续并留存复印件。
6
中国人民银行在履行反洗钱职责过程中,应当与国务院有关部门、机构和()相互配合。
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