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反洗钱知识
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()是公司反洗钱管理部门，牵头开展洗钱风险管理工作，推动落实各项反洗钱工作。()
（A）办公室
（B）法律合规部.
（C）运营部
（D）人资部
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1
保险公司主要采取哪些反洗钱措施？( )
2
在重点可疑交易分析过程中,下列哪些信息资源可以用作辅助分析?()
3
在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当及时更新客户身份资料。( )
4
根据《反洗钱法》的规定，金融机构有下列行为的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正。().
5
海关发现个人出入境携带的现金、无记名有价证券超过规定金额的,应当及时向侦查部门通报。()
6
下列交易的发生额都在 200 万元以上,按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,()交易应作为大额交易报告。
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