更多反洗钱知识试题
- 1向他人出租、出借自己的身份证件可能会产生不良后果有()。
- 2《中华人民共和国反洗钱法》的立法宗旨是预防洗钱活动,维护社会秩序,遏制洗钱犯罪活动。()
- 3关于反洗钱信息保密,以下说法正确的是()
- 4金融机构未按规定报告的可疑交易数量很少或极少,并在同时满足下列条件的情况下,人民银行各级分支机构可按照有关法律规定,对违规金融机构从轻处罚()。
- 5对金融业反洗钱进行管理,从性质上讲属于金融监管范畴。()在反洗钱工作中也承担着重要的职责。
- 6金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告大额交易,单笔或者当日累计人民币交易多少万元以上或者外币交易等值多少万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支?()
