更多反洗钱知识试题
- 1中国人民银行在反洗钱现场调查中,以下()可以被封存。
- 2在重点可疑交易分析过程中,下列哪些信息资源可以用作辅助分析?()
- 3A 公司近日在对客户交易进行审查时发现,客户王某于 2005 年 10 月开立证券帐户,其后一直无股票交易发生,但是与此同时,该客户的资金帐户每月 10 日左右均收到其同名银行账户转帐划入的资金 150 万元,一般次日即转帐划回原银行账户。A 证券公司向客户询问交易动机,但是客户不愿告知。请问王某的交易行为符合下列哪种可疑交易类型()
- 4《反洗钱法》规定，中国人民银行及其( )一级派出机构发现可疑交易活动，需要调查核实的，可以向金融机构进行调查，金融机构应当予以配合，如实提供有关文件和资料。
- 5金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱( )工作。
- 6金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立__________账户或者__________账户.().
