多选题 : 对于国际组织的高级管理人员,各机构为其提供服务或者办理业务出现较高风险时,应当采取()强化的客户身份识别措施。
(A)建立适当的风险管理系统,确定客户是否为外国政要
(B)建立(或者维持现有)业务关系前,获得高级管理层的批准或者授权
(C)进一步深入了解客户财产和资金来源
(D)在业务关系持续期间提高交易监测的频率和强度
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参考答案
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(A)建立适当的风险管理系统,确定客户是否为外国政要
(B)建立(或者维持现有)业务关系前,获得高级管理层的批准或者授权
(C)进一步深入了解客户财产和资金来源
(D)在业务关系持续期间提高交易监测的频率和强度