多选题 : 业务部门主要履行以下职责:()
(A)建立相应的工作机制,将洗钱风险管理要求嵌入内控制度、业务管理和具体操作流程,识别、评估、监测本业务条线的洗钱风险,及时向反洗钱管理部门报告
(B)开展或配合开展客户身份识别和客户洗钱风险分类管理,采取针对性的风险应对措施,完整并妥善保存客户身份资料及交易记录
(C)开展或配合开展交易监测和名单监控,确保名单监控有效性,按照规定对相关资产和账户采取管控措施
(D)开展本业务条线反洗钱工作检查、宣传和培训
(E)配合反洗钱监管和反洗钱行政调查工作,配合反洗钱管理部门开展其他反洗钱工作。
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