更多反洗钱知识试题
- 1金融机构应当在大额交易发生后的( )个工作日内,通过其总部或者由总部指定的一个机构,及时以()方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。
- 2金融机构违反《金融机构反洗钱规定》的,由中国人民银行或者其县以上分支机构按照《中华人民共和国反洗钱法》的有关规定进行处罚。()
- 3下列()国际公约规定洗钱犯罪的上游犯罪应包括所有严重犯罪。
- 4金融机构有下列行为之一的,由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权设区的市一级以上派出机构责令限期改正;情节严重的,处二十万元以上五十万元以下罚款,并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处一万元以上五万元以下罚款。( )
- 5刑法第 120 条之一规定的?实施恐怖活动的个人?,包括()
- 6()是金融机构反洗钱活动的基础工作。