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反洗钱知识
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多选题 :
分公司洗钱风险管理遵循以下主要原则()
（A）全面性原则
（B）独立性原则
（C）匹配性原则
（D）有效性原则
参考答案
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1
()是银行结算账户的监督管理部门,负责对银行结算账户的开立、使用、变更和撤销进行检查监督。
2
下列()情况,存款人可以申请开立临时存款账户。
3
()是银行结算账户的监督管理部门,负责对银行结算账户的开立、使用、变更和撤销进行检查监督。
4
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,下列()交易,如未发现该交易可疑的,金融机构可以不报告大额交易。
5
保险公司需要报送的大额交易标准是指当日单笔或者累计交易人民币5万元(含)以上或者外币交易等值1万美元(含)以上的现金缴存、现金支出、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。
6
《反洗钱法》不适用于反恐融资。()
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