多选题 : 洗钱风险是指公司产品或服务被用于洗钱和恐怖融资活动等，从而导致公司遭受损失的可能性。洗钱风险导致的损失后果包括()等。
（A）直接财产损失风险
（B）客户流失风险
（C）声誉风险
（D）监管风险
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- 1国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构针对各金融机构的()行为可以责令其限期改正;情节严重的,建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分。
- 2从账户开立和使用特征来看,以下哪些情形可能涉嫌恐怖融资可疑交易?()
- 3客户身份证件已过有效期但没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的,金融机构应()
- 4如果在协查过程中被洗钱分子知晓有关信息，他们将会改变洗钱活动的地点和方式，或暂时停止洗钱活动，导致洗钱案件线索中断，甚至重要证据的灭失，严重的还会影响到相关人员的人身安危。
- 5保险公司履行反洗钱义务不会侵犯个人隐私和商业秘密。
- 6金融行动特别工作组的工作目标是（ ）
