多选题 : 称反恐怖融资，是指为了()而制定和实施一系列防范措施的行为。
（A）预防恐怖组织、恐怖分子募集、占有、使用资金或者其他形式财产
（B）预防组织和个人以资金或者其他形式财产协助恐怖组织、恐怖分子以及恐怖主义、恐怖活动犯罪
（C）为恐怖主义和实施恐怖活动犯罪占有、使用以及募集资金或者其他形式财产
（D）为恐怖组织、恐怖分子占有、使用以及募集资金或者其他形式财产
查看解析
参考答案
继续答题：下一题
更多反洗钱知识试题
- 1中国人民银行及其分支机构有权对金融机构采取临时冻结措施。()
- 2金融机构及从业人员应当对以下信息予以保密，非依法律规定不得向任何单位和个人透露()
- 3金融机构报送的信息不准确或不完整的,中国人民银行或其分支机构应及时发出《反洗钱非现场监管信息补充报送通知书》,要求金融机构在()个工作日内补充更正。
- 4《中华人民共和国反洗钱法》自 2007 年 1 月 1 日起施行。《金融机构反洗钱规定》自 2007 年 1 月 1 日起施行。《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》自 2007 年 3 月 1 日起施行。()
- 5金融机构与身份不明的客户进行交易或者为客户开立( )且情节严重的，处二十万元以上五十万元以下罚款。
- 6中华人民共和国根据缔结或者参加的国际条约,或者按照()原则,开展反洗钱国际合作。
