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反洗钱知识
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多选题 :
反洗钱,是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、()破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动,依照法律及相关监管规定,采取洗钱风险预防和监控等措施的行为。
(A)掩饰、隐瞒毒品犯罪 依赖于黑社会性质的组织犯罪
(B)恐怖活动犯罪
(C)走私犯罪
(D)贪污贿赂犯罪
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1
反洗钱现场检查程序一般包括( )的档案整理阶段。
2
提前偿还贷款,与其财务状况明显不符,不属于可疑交易的范畴。( )
3
()在各自的职责范围内履行反洗钱监督管理职责。
4
金融机构在履行反洗钱义务过程中,发现涉嫌犯罪的,应当及时以书面形式向中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报告。()
5
在进行客户身份识别时,客户的住所地与经常居住地不一致的,应登记客户的()。
6
根据《个人外汇管理办法实施细则》,自 2007 年 2 月 1 日起,境内个人购汇年度总额为()。
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