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反洗钱知识
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反洗钱,是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、()破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动,依照法律及相关监管规定,采取洗钱风险预防和监控等措施的行为。
(A)掩饰、隐瞒毒品犯罪 依赖于黑社会性质的组织犯罪
(B)恐怖活动犯罪
(C)走私犯罪
(D)贪污贿赂犯罪
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1
对于故意提供虚假材料的金融机构,中国人民银行可以()
2
出现以下情况时,金融机构应当重新识别客户。( )
3
开立个人人民币储蓄账户或结算账户时,银行应重点关注()。
4
属于金融监管部门制定的反洗钱有关规章有()
5
金融机构应当按照完整准确、安全保密的原则,将大额交易和可疑交易报告、反映交易分析和内部处理情况的工作记录等资料自生成之日起至少保存()。()
6
提前偿还贷款,与其财务状况明显不符,不属于可疑交易的范畴。()
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