登录
注册
首页
->
反洗钱知识
下载题库
各机构每年开展各类反洗钱专项宣传活动不少于 ()次。每年( )月份确定为“反洗钱集中宣传月”,确定其中一周为“反洗钱集中宣传周”;人民银行另有要求的,从其规定.
(A)1 9
(B)2 9
(C)1 10
(D)2 10
查看解析
参考答案
继续答题:
下一题
更多反洗钱知识试题
1
人身保险公司承保业务客户身份识别义务包括哪些环节()。()
2
按《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》的规定,短期内资金通过金融机构流转具有下列什么特点,有可能属于可疑支付交易。()
3
根据《反洗钱法》及相关规定,金融机构办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的,应当及时向( )报告。
4
我国法律规定的“洗钱罪”主要针对以下哪些违法所得 ( )
5
客户频繁投保、退保、变换险种或者保险金额属可疑交易。( )
6
按照《金融机构反洗钱规定》,中国反洗钱监测分析中心,依法履行以下哪些职责?()
考试