各机构接受外部有权机关反洗钱现场检查的，应当在收到现场检查通知书之日起 ()个工作日内报备分公司合规风控部。检查结束后( )个工作日内，应将检查结果及整改措施等相关资料报送至分公司合规风控部。
（A）1 3
（B）2 5
（C）3 5
（D）1 2
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- 1洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,而以存入金融机构、转移资金等方式使其在市场上合法化的行为。( )
- 2《反洗钱法》规定,反洗钱资金监测职责由()负责。
- 3根据《个人外汇管理办法》,对()和境内个人购汇实行年度总额管理。
- 4下列有关反洗钱行政调查的表述,不正确的有()。
- 5在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当及时更新客户身份资料。( )
- 6《中华人民共和国反洗钱法》中专门规定了?反洗钱调查?一章,明确了中国人民银行总行或者其省一级分支机构有权向金融机构调查核实可疑交易活动,从而使中国人民银行的反洗钱调查权有了明确的法律依据。()
