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反洗钱知识
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可疑交易人工识别,各机构业务、财务等部门在各个工作环节发现符合可疑交易情形的客户或交易, 应在发现可疑交易之日起()个工作日内报告所在机构反洗钱 岗,手工录入后提交上级审核。
(A)1
(B)2
(C)3
(D)5
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1
中国人民银行发布的《大额现金支付登记备案规定》和《大额现金支付管理通知》,对大额现金交易有所规范,取现必须事先预约的标准为()。
2
客户通过境外银行卡所发生的大额交易,由议付行报告。()
3
金融机构在办理业务中发现异常迹象或者对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性有疑问的,应当()客户身份。
4
金融机构在为客户向境外汇出资金时,发现信息要素缺失时,可采取哪些替代性措施?()
5
属于洗钱上游犯罪的有:()
6
下列大额交易如未发现交易可疑的,金融机构也必须报告的是( )。
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