登录
注册
首页
->
反洗钱知识
下载题库
人工排查大额交易的处理及报告流程: 对于大额现金交易，经办人员于现金收付之日起()个工作日内报告至中支机构反洗钱岗，手工录入后提交分公司反洗钱岗审核。
（A）1
（B）5
（C）2
（D）3
查看解析
参考答案
继续答题：
下一题
更多反洗钱知识试题
1
金融机构应当根据客户或者账户的风险等级，定期审核本金融机构保存的客户基本信息，对本金融机构风险等级最高的客户或者账户，至少每()进行一次审核。
2
现代社会洗钱的一项特征是()
3
离析阶段也可以称为多层化阶段。()
4
如发现客户涉嫌洗钱犯罪、恐怖融资等违法犯罪活动的，尽量 不要向公司及有关部门上报，以保护客户的利益，同时保证业务人员的业务来源。()
5
1988 年至 2003 年联合国通过了一系列打击洗钱犯罪的国际公约包括、()
6
金融机构( )为客户开立匿名账户或者假名账户。
考试
