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反洗钱知识
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人工排查大额交易的处理及报告流程: 对于大额现金交易,经办人员于现金收付之日起()个工作日内报告至中支机构反洗钱岗,手工录入后提交分公司反洗钱岗审核。
(A)1
(B)5
(C)2
(D)3
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1
金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录()制度。
2
在《反洗钱法》中,"反洗钱行政主管部门"不仅指中国人民银行总行,还包括其分支机构。( )
3
金融机构为客户开立外汇账户,在客户身份认定上应当遵守什么规定?( )
4
我国现行《刑法》定义的洗钱罪的上游犯罪有几类?
5
我国最先规定了洗钱罪的是。
6
金融机构应当按照下列哪些规定期限保存客户的帐户资料和交易记录?()
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