大额交易报告:当日单笔或者累计交易人民币( )、外币等值()的现金收取、现金支付、现金票据解付及其他形式的现金收支。
（A）5 万元以上(含 5 万元) 1 万美元以上(含 1 万美元)
（B）1万元以上(含1万元) 1000美元以上(含 1 000美元)
（C）5 万元以上(含 5 万元) 1000美元以上(含 1 000美元)
（D）1万元以上(含1万元) 1 万美元以上(含 1 万美元)
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- 1反洗钱行政主管部门履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息,仅可以用于反洗钱现场检查和反洗钱行政调查。()
- 2中国人民银行对金融机构违反反洗钱规定的行为给予行政处罚的,应当遵守《中国人民银行行政处罚程序规定》的有关规定。()
- 3对于单个被保险人保险费金额人民币 1 万元以上或者外币等值 1000 美元以上且以现金形式缴纳的人身保险合同,保险公司在订立保险合同时,应确认:
- 4《中华人民共和国现金管理暂行条例》规定开户单位使用现金的范围()。
- 5《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币 1 万元以上或者外币等值 5000 美元以上的,应当识别客户身份。()
- 6在重点可疑交易分析过程中,下列哪些信息资源可以用作辅助分析?()
