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反洗钱知识
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保险期间超过一年的,客户身份资料自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存()年;交易记录自交易记账当年计起至少保存( )年。
(A)5 5
(B)5 10
(C)10 10
(D)10 15
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1
属于洗钱上游犯罪的有:()
2
金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求,开展反洗钱( )工作。
3
公司大额交易报告和可疑交易报告、反映公司分析、识别交易过程的工作记录、回溯性调查、对交易监测标准的评估、完善等相关记录、资料,应当按照完整准确、安全保密的原则,自生成之日起至少保存10年。
4
中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心负责接收、分析涉嫌恐怖融资的可疑交易报告。()
5
金融机构应当根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程,并向()报备。
6
()是银行结算账户的监督管理部门,负责对银行结算账户的开立、使用、变更和撤销进行检查监督。
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