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反洗钱知识
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保险期间超过一年的，客户身份资料自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存()年;交易记录自交易记账当年计起至少保存( )年。
（A）5 5
（B）5 10
（C）10 10
（D）10 15
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1
下列有关反洗钱行政调查的表述,不正确的有()。
2
客户身份资料不包括()
3
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,金融机构对符合规定条件的大额交易,如未发现该交易可疑的,可以不报告。以下不属于规定条件的是()。
4
我国最先规定了洗钱罪的是。
5
反洗钱现场检查程序一般包括()的档案整理阶段。
6
保险业反洗钱的八项基础工作包括、()
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