保险期间在一年以下的，客户身份资料自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存()年;交易记录自交易记账当年计起至少保存( )年。
（A）5 5
（B）5 10
（C）10 10
（D）2 2
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- 1境外对私客户开立账户时,银行应核对的身份证明文件包括()
- 2《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,在与客户建立金融业务关系,或者为客户提供规定金额以上的一次性金融服务时,银行应当进行客户身份识别。()
- 3履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交大额和可疑交易报告,受法律保护。()
- 4各机构每年开展各类反洗钱专项宣传活动不少于 ()次。每年( )月份确定为“反洗钱集中宣传月”，确定其中一周为“反洗钱集中宣传周”;人民银行另有要求的，从其规定.
- 5根据金融行动特别工作组()、中国人民银行等组织和机构的有关规定,客户信息中出现包括但不限于以下行业的,应当予以关注()。
- 6对于新建立业务关系的客户，金融机构应在建立业务关系后的()个工作日内划分其风险等级。
