保险期间在一年以下的，客户身份资料自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存()年;交易记录自交易记账当年计起至少保存( )年。
（A）5 5
（B）5 10
（C）10 10
（D）2 2
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- 1随着经济的全球化,洗钱越来越具有()。
- 2客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易,由办理业务的金融机构报告。()
- 3《反洗钱法》规定，金融机构应当依照规定建立健全反洗钱内部控制制度，金融机构的( )应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。
- 4根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令〔2016〕第3号)规定，可疑交易符合下列情形之一的，金融机构应当在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时，以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行或者其分支机构报告，并配合反洗钱调查。()
- 5出现以下情况时，金融机构应当重新识别客户。( )
- 6网上银行客户受理行负责审查客户的注册资格及提供资料的()。
