对于保险费金额人民币()万元以上或者外币等值( )美元以上且以现金形式缴纳的财产保险合同，保险费金额人民币( )万元以上或者外币等值( )万美元以上且以转账形式缴纳的财产保险合同，在订立保险合同时，各机构应确认投保人与被保险人的关系，核对投保人和被保险人、法定继承人以外的指定受益人的有效身份证件或者其他身份证明文件。
（A）1 1000 20 2
（B）1 5000 10 1
（C）1 1000 10 1
（D）2 5000 20 2
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- 1金融机构应在高级管理层中明确专人负责管理境外分支机构反洗钱工作,并在业务条线上指定专人具体承担对境外分支机构的洗钱合规管理职责。()
- 2海关发现个人出入境携带的现金、无记名有价证券超过规定金额的,应当及时向()通报。
- 3《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,金融机构应当将可疑交易报其总部,由金融机构总部或者由总部指定的一个机构,在可疑交易发生后的()个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。没有总部或者无法通过总部及总部指定的机构向中国反洗钱监测分析中心报送可疑交易的,其报告方式由中国人民银行另行确定。
- 4我国()最先明确了洗钱属于犯罪。()
- 5交易密码挂失时,证券公司应当:
- 6对既属于大额交易又属于可疑交易的报告,金融机构只需提交可疑交易报告。()
